Paraíba – A Justiça Federal da Paraíba autorizou, nesta quarta-feira(10), a quebra de sigilo bancário e fiscal de empresas e pessoas físicas ligadas à pixbet e demais empreendimentos de apostas esportivas online.
Estas, seguem sendo investigadas por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e operação irregular de instituição financeira.
O responsável por assinar a decisão, o juiz Vinícius Costa Vidor, teve como base o inquérito que apura movimentações consideradas suspeitas iniciadas em 2022, quando houveram denúncias por parte do GAECO/MPF
As empresas, de acordo com a Polícia Federal, se utilizavam de estruturas de fachada no intuito de acumular bilhões de reais.
Assim, dentre os investigados, estão os empresários Enzo Stephani, Daniel Gomes da Silva e sócios de empresas como Pixbet, Brasfichas, Anspace, Bpay e Pixuo. A PF, por sua vez, identificou uso de CPFs de pessoas falecidas em mais de 1.400 operações, algumas superiores a R$ 1,5 bilhão.
A Pixbet, responsável por patrocinar clubes como o Corinthians, aparece como uma das principais transferidoras de recursos à Brasfichas. Em suma, teria recebido valores do mesmo grupo, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro.
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